Na osnovu člana 242. Zakona o privrednim društvima (“Službene novine F BiH, broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09), člana 60. Statuta “ENKER” Tvornice svjećica i industrijske keramike d.d. Tešanj (broj: 494/04, 902/05-prečišćen tekst broj: 900/05 i broj:029/08 i 010/08) i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine dioničara broj: 019/09 od 05.05. 2009. godine Nadzorni odbor ovim putem objavljuje

O  B  A  V  J  E  Š  T  E  NJ  E

o sazivanju Sedme Skupštine dioničara “ENKER”

Tvornice svjećica i industrijske keramike, d.d. Tešanj

I. Skupština  dioničara “ENKER” Tvornice svjećica i industrijske keramike, d.d., Tešanj, Bukva b.b., saziva se za 13.06. 2009. godine (SUBOTA) sa početkom u 12 ,00 sati u RESTORANU Društva.

II. Za Skupštinu je predviđen slijedeći dnevni red:

1.        Izbor Predsjednika Skupštine

2.        Izbor dva ovjerivača zapisnika.

3.        Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2008. godinu koji uključuje Finansijski izvještaj, Izvještaj revizora, Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i Plan poslovanja za 2009. godinu.

4.        Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta “ENKER” Tvornice svjećica i industrijske keramike d.d. Tešanj

5.        Izbor Nadzornog odbora

6.        Donošenje Odluke o odobravanju osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa predsjednikom članovima Nadzornog odbora,

7.    Izbor vanjskog revizora.

8.    Donošenje Odluke o određivanju osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa vanjskim  revizorom.

III. Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluke Skupštine najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja.  

Skupštini mogu prisustvovati dioničari i punomoćnici dioničara, koji se pismeno prijave za učešće u radu i odlučivanju u Skupštini, neposrednom predajom  Odboru za glasanje, faxom, ili preporučenom poštom na adresu “ENKER” Tvornice svjećica i industrijske keramike, d.d. Tešanj, Bukva b.b., najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

Prijava se podnosi na pripremljenom obrascu koji se može dobiti od “ENKER”  Tvornici svjećica i industrijske keramike d.d. Tešanj.

Podnosiocu prijave Odbor za glasanje će izdati potvrdu o prijavi, koju je dioničar /punomoćnik dužan predati Odboru za glasanje, uz predočenje isprave za identifikaciju, od 9,00 do 11,30 sati 13.06. 2009. godine u prostorijama Društva.

Punomoć za sudjelovanje i odlučivanje u radu Skupštine,  mora biti u obliku pismene izjave, potpisana od strane dioničara i punomoćnika. Punomoć mora biti dostavljena Odboru za glasanje, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine – prilikom podnošenja prijave za učešće u radu i odlučivanju Skupštine.

Pripremljen obrazac punomoći se može dobiti u “ENKER”  Tvornici svjećica i industrijske keramike Tešanj.

Skupština može raditi i odlučivati ukoliko joj prisustvuju, lično ili putem punomoćnika, dioniočari koji posjeduju više od 30% ukupnog broja dionica Društva s pravom glasa.

  Glasanje na Skupštini će se obavljati putem glasačkog listića.

  Skupština odlučuje natpolovičnom većinom zastupljenih dionica s pravom glasa o tačkama dnevnog reda broj:1., 2., 3., 4.,

  6., 7., i 8., a o tačci 5. u skladu sa stavom 1., 2. i 3. člana 262. Zakona o privrednim društvima.

Dioničar ima pravo, od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati, u prostorijama “ENKER” Tvornice svjećica i industrijske keramike, d.d., Tešanj, Bukva b.b., kancelarija br. 5 izvršiti uvid u sve dokumente Društva, koji su vezani za dnevni red Skupštine.

                                                                                                                                             PREDSJEDNIK            

                                                                                                                                       NADZORNOG ODBORA